новости оператора
Крупнейший в истории Бразилии скандал с банковским мошенничеством связан с незаконными азартными играми
Бывший сотрудник Banco Master и руководитель Tirreno, компании, которая использовалась для финансирования кредитов на общую сумму 12,2 миллиарда реалов, проданных Banco de Brasília (BRB), находится под следствием по подозрению в отмывании денег, связанных с незаконными ставками.
Андре Фелипе де Оливейра Сейшас Майя из Бразилии также был партнером компании, которая считалась центром нелегальной схемы азартных игр.
Согласно расследованию гражданской полиции Сан-Паулу, компания действовала как «центральный орган финансового механизма» преступной организации, занимающейся незаконными азартными играми.
Защита утверждает, что никакой незаконной деятельности бизнесмен не осуществлял и это будет доказано в ходе следствия, которое ведется засекречено.
После полицейского расследования в марте 2025 года Майя и другие партнеры покинули платежного посредника Silium, который сменил название на Nuoro Pay. По мнению полиции, это изменение «предполагает корпоративную реструктуризацию или попытку скрыть истинную структуру управления компанией».
За этот период Тиррено перевел кредит Banco Master на сумму около 6,7 миллиардов реалов без четкой платежной истории. Затем Banco Master передал эти активы BRB за 12,2 миллиарда реалов.
Федеральная полиция указала, что это были несуществующие кредиты, а Тиррено использовалась как подставная компания.
Между тем, расследование незаконных ставок показало, что Silium/Nuoro Pay управляла счетами подставных компаний, получавших деньги от незаконных ставок, в том числе на такие игры, как «Tigrerinho» («Маленький тигр»). Средства якобы были разделены по «пуловым счетам», чтобы затруднить отслеживание.
Прокуратура Сан-Паулу заявляет, что существуют «свидетельства сложной и обширной структуры с международными операциями, посвященными азартным играм, финансовому мошенничеству и отмыванию денег».
Расследование схем тотализатора не указывает на прямую связь с деятельностью Banco Master, но следователи считают, что оно раскрывает сложность расследования схем с участием чиновников, связанных с банком.
Вероятно, это будет только начало долгого и сложного дела. 18 ноября Федеральная полиция начала операцию Compliance Zero и арестовала владельца Banco Master на фоне обвинений в мошенничестве на сумму 12 миллиардов бразильских реалов (около 2,3 миллиарда долларов США). В тот же день Центральный банк арестовал Banco Master, крупнейшее в истории Бразилии дело о банковском мошенничестве.
